桃檢說明，該集團由游姓律師擔任首腦並提供法律諮詢，郭姓、黃姓行員則利用金融專業背景規避洗錢防制通報，其等另吸收從事虛擬貨幣交易之楊姓被告，並利用彭姓、胡姓、張姓等人成立人頭公司開立帳戶作為洗錢之用，集團成員先對被害人施以假投資之詐術，待眾多被害人陷於錯誤匯款，將詐欺所得層層轉匯至其等所成立控制之人頭帳戶內並製造假幣流，再由游姓、郭姓、黃姓被告將之轉換為外幣並匯往境外之虛擬貨幣交易所購買泰達幣，以此方式隱匿詐欺犯罪所得。
桃檢接著提到，該集團自去(112)年5月起至查獲時止，共計詐欺不法所得高達1億1477萬餘元。桃檢檢察官於今年6月間起，陸續拘提游姓被告等7人到案，且將游姓被告等6人聲請法院羈押獲准，同時扣得犯罪所得現金827萬餘元、美金3萬餘元、價值美金27萬餘元之虛擬貨幣，另查扣郭姓及黃姓被告之高雄市苓雅區、台北市大同區等房地聲請法院裁定沒收。
桃檢指出，游姓、郭姓、黃姓被告等人身為法律及金融專業人員，利用規避洗錢防制通報及查緝之專門知識，躲避規範透過多層人頭帳戶進行詐欺所得之轉匯，再藉由虛擬貨幣在外境外進行洗錢，此案金流往來龐大複雜，有賴該署檢察官及辦案團隊人員耗費大量時間仔細分析過濾，方能釐清脈絡而掌握全案。甚至，檢察官於首次聲請羈押游姓被告經法院駁回後旋即抗告，隨後經發回重新裁定後，其知悉將重新審理羈押，即刻購買機票欲逃逸出境，所幸，檢察官於提出抗告時已預想游姓被告有逃逸之可能並對其實施境管，故於桃園國際機場拘提游姓被告到案並聲請羈押獲准，充分展現檢察官鍥而不捨打擊詐欺犯罪之決心。
檢方呼籲，詐欺犯罪日益猖獗，現今更多有具備專業法律、金融知識者不知潔身自愛而淪為與詐欺集團共謀實施犯罪，在此重申查緝詐欺犯罪為當前國家重要執法政策，桃檢將持續加強偵辦此類案件，以維護社會法紀。
本文章來自《桃園電子報》。原文：海撈上億元！律師、銀行員組投資詐團遭桃檢起訴 下場曝光
