CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導
台中一名男子王年泰自2019年起出席各種政商名流聚會，認識許多企業主，利用這個機會到處聲稱自己與金融高層關係良好可代辦增貸，順利騙取企業主大小章、存摺後，再向銀行申請支票，而後開立高額票據再向地下錢莊票貼變現，有超過10名企業主受害，財損金額超過1億元，刑事局偵一大隊獲報後開始調查，發現王男近年改以人頭擔任公司企業負責人，並與詐團、博弈集團、地下匯兌公司等合作，利用公司戶洗錢，刑事局在台中地檢署指揮下，順利緝捕王男到案。
刑事局詐防中心發現，有詐團透過「玖居開發有限公司」等多達37間公司的營業帳戶資金進出異常，且這些贓款頻繁轉匯進入這些公司帳戶，到帳當天後，這些人頭公司就會派業務到銀行臨櫃提領，行徑相當囂張。
由於王嫌熟悉會計法，又具有會計師執照、深知檢警辦案手法和金融機構預警關懷機制，但他仍讓業務帶著受害人的公司大小章及偽造合約、提存貨報價單等完整假資料騙過銀行行員。
警方初估，王嫌自2024年起短短1年期間透過合作的紙上、空殼公司替詐團、地下匯兌、博弈集團洗錢超過25億新台幣，以抽成分潤計算，粗估王嫌獲利起碼超過1億元。
刑事局偵一大隊會同台中市警方等組成專案小組，在今年1至3月間分赴台中、南投、苗栗等地，順利拘提王嫌及公司會計、行政、業務等19人到案，警方還查出王嫌是四海幫海鐵堂成員，和當年以地產債權憑證吸金百億的im.b詐團主嫌同堂口。
警方偵訊時，王嫌否認犯行，也無法交代贓款流向，警方訊後依組織犯罪條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦，王嫌法院裁定羈押禁見，警方將持續溯源追查不法金流及王男隱匿的贓款去向。
照片來源：翻攝畫面
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