CNEWS匯流新聞網記者李承值／台北報導
面對詐騙猖狂，民進黨立委郭國文今（25）日指出，詐騙金額已高達台灣GDP的0.9%，其中又以投資詐騙占比逼近6成，並指出實務上，出現司法認證的「合法車手」，讓被害人痛失血汗錢，呼籲法務部和金管會等單位，盡快提出補救措施。
郭國文以自己接到的陳情案為例，指出一個人頭帳戶收到被害人的匯款後，因為宣稱不知道為什麼有人要匯錢，結果檢調不起訴，而這個人頭帳戶竟能拿不起訴書解凍帳戶，進一步挪用被害人的血汗錢。他批評，這樣的漏洞，形同是司法認證的「合法車手」，自己提出兩大補救措施。
第一是，法務部應叮嚀檢察官處以不起訴處分前，就該要求歸還不當所得。第二則是，要求金管會修正「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」，要求解凍帳戶的前提，是要歸還不當所得。金管會主委黃天牧回覆說，「目前正在修正辦法，會將此問題放入。」
至於洗錢問題，郭國文指出，目前最大的漏洞就是虛擬貨幣，其中境外交易所跟OTC商（場外交易業者）都是目前監管機制的漏洞。根據金管會資料，通過法遵聲明的25家業者沒有一家是境外交易所；內政部警政署也表示，境外交易所僅有「幣安」配合調查。
「金管會應該主動邀請境外業者來台落地，強化洗錢防制。」郭國文也說，OTC商的業務相對單純，不應跟業務較龐大的交易所，適用同一套監理標準。他舉例，目前泰國就有分級監理機制，香港近期的立法建議書也朝分級管理前進，呼籲金管會透過交易所與OTC商分開發牌，來進行差異化監管。
黃天牧則回應，近期會透過打詐法與洗防法，進行個人幣商的規範，也認同OTC與交易所應該差別化監管，並在規劃中會參考委員的建議。
照片來源：郭國文辦公室提供
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