CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
立委徐巧芯的大姑劉向婕與其丈夫杜秉澄涉嫌成立「後端水房」，邀約友人林于倫、助理吳沂珊，以虛擬貨幣「回幣」，協助詐騙集團洗錢2700多萬元，造成53人受害，台北地檢署今（17）日依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌將4人起訴，在押的劉向婕、杜秉澄及林于倫下午將移審台北地院。
至於杜秉澄在偵查中爆料徐巧芯洩漏潛艦聲紋、收受回饋及內線交易3案；台灣基進黨告發徐巧芯詐欺、圖利、違反銀行法，檢方仍以「他案」偵辦中。
檢方起訴指出，杜秉澄與妻子劉向婕夥同友人林于倫，劉女的學妹吳沂珊，與綽號「小老虎、檸檬」、「葉先生、阿拉伯文」、「武提」的人組成詐欺集團，並由杜秉澄指揮。
杜秉澄等人共同運作「後端水房」，將自前端人頭帳戶匯入之詐欺款項轉換為虛擬貨幣，透過換幣之外觀，將虛擬貨幣「回幣」層轉給前端水房，以此方式製造金流斷點以掩飾、隱匿犯罪所得之來源及去向。
檢警調查，杜秉澄擔任控盤指揮、運作「後端水房」、建立規章，負責與前端水房負責人「武提」聯繫，並指揮劉向婕使用LINE官方帳號「禮貌的小熊」、「幽默的小熊」作為工作機，配合前端水房製作對話紀錄產生虛假KYC資料以應付警調查。
杜秉澄再招募林于倫提供其名下「東霖公關顧問有限公司」的台灣銀行帳戶供作水房洗錢帳戶使用；待前端水房將詐欺款項匯入東霖公司台銀帳戶後，杜秉澄再指揮劉向婕、林于倫、吳沂珊以現金提領、跨行轉帳或匯款後將款項取出，將台幣轉換為虛擬貨幣，回存至前端水房之指定錢包內，營造出回幣給前端水房而有虛擬貨幣交易之假象。
杜秉澄等人則自每筆洗錢金額抽取1%到3%的不法利益，總共53名受害人提告，檢警統計杜秉澄等人的洗錢金額高達2701萬6000元。
台北市刑大接獲報案，有詐團以「假投資」行騙，警方比對金流，發現贓款流入東霖公關公司，其負責人就是常在網路批評时事的補習班老師林于倫，再溯源追查，發現林于倫疑受劉向婕指示提供帳戶協助收取贓款後，再由車手領線、轉匯。
檢警今年3月25日發動偵查，搜索、拘提劉向婕、杜秉澄、林于倫等人，查扣公司帳戶存摺、手機等證物，發現劉、杜等人討論提匯轉帳事宜，但劉、杜等人辯稱只是在討論購買虛擬幣，但檢察官不採信，依劉、杜、林3人涉犯詐欺、洗錢等罪嫌疑重大，且有勾串、再犯之虞等理由，聲押禁見3人獲准，另吳沂珊獲請回。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
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