CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導
高雄市1名在工地上班的蔡姓男子為了增加收入，今年3月下旬在臉書看到「派單作業員」徵才廣告，於是與對方加Line聯絡。對方一名自稱李姊的女子表示是從事虛擬貨幣量化交易，需要徵代購人員，表示會把買比特幣的錢匯入蔡男提供的個人帳戶，由蔡男領出現金代購比特幣後，再提出轉入指定的BITO錢包，結果蔡男共操作了5筆共15萬5200元，隨即遭銀行通知帳戶被凍結，原來這些錢都是詐團設下的圈套，而蔡男將要面洗錢防制法相關刑責。
警方調查，李姊與蔡男約定以每代購10萬元可獲取薪資3000元為報酬，蔡男不察，照李姊指示操作，收款轉買比特幣，李姊還強調「最近比特幣波動大，做倉的人太多，我們交易量就大，很需要人幫我們代購」為話術，蔡男也從匯款中收到報酬4800元。
但蔡男從第一次收款後的4天，銀行即通報警方，這5筆匯款當中有2筆是「愛情詐騙」及「網拍詐騙」被害人所匯出的款項。
刑事局表示，詐欺集團此種詐騙手法，不僅讓被害人當了人頭帳戶，還進一步利用被害人幫他們把贓款領出轉買虛擬貨幣，以達到洗錢切斷金流的目的，增加警方追蹤贓款的困難度，而且過程還不弄髒自己的手，實在相當狡猾。
警方提醒，民眾千萬不要隨便提供提款卡跟密碼、網銀帳密，也不能收受來自於網路來源不明的資金，再做轉交、轉匯，或轉購任何點數或虛擬貨幣等行為，以免被詐欺集團利用成為詐欺洗錢的幫兇。
照片來源：刑事局提供
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